Capital
Menú de Navegación
Suscríbete >
Facebook Twitter
Search X
- MÁS SECCIONES
X
CONTACTO Newsletter SUSCRÍBETE
  • Capital Coahuila
  • Capital Hidalgo
  • Capital Jalisco
  • Capital Morelos
  • Capital Oaxaca
  • Capital Puebla
  • Capital Quintana Roo
  • Capital Querétaro
  • Capital Veracruz
  • Capital
  • Capital México
  • Capital Michoacán
  • Capital Mujer
  • Reporte Índigo
  • Estadio Deportes
  • The News
  • Efekto
  • Green TV
  • Revista Cambio
Radio Capital
Pirata FM
Capital Máxima
Capital FM
Digital
Prensa
Radio
TV
v Capital =
1_AAA
Contra

Escándalo Panama Papers alcanza al “Chapo”

Entre los clientes de Mossack Fonseca están dos socios del capo.
LO MÁS VISTO
1

Accidente paraliza el Circuito Exterior ...

2

¿Cómo consultar un estado de cuenta en l ...

3

Auto con un cadáver al interior, es resc ...

4

¿Quién es quién en la serie de José José ...

5

Regresan multas por infracciones en Nauc ...

Contra

Toluca derrota 3-2 al Necaxa

Hace 45 mins

En tres años de administración en T ...

Hace 1 hora

Detienen a extorsionador en Ixtapal ...

Hace 11 horas

Alfredo del Mazo rinde su Primer I ...

Hace 1 día
Capital Digital
Hace 2 años | Facebook Twitter Whatsapp

REDACCIÓN

El capo mexicano y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, también se encuentra involucrado en el escándalo de Panama Papers.

Entre los nombres que aparecen en la lista de clientes de la firma de abogados panameña, Mossack Fonseca, aparecen al menos dos socios del capo quienes lavaban dinero para él.

Una de ellas es la guatemalteca Marllory Chacón, “La Reina del Sur”, que lavaba dinero para Guzmán Loera.

Los documentos filtrados revelan que la compañía Broadway Commerce Inc era propiedad de Chacón y la usaba para su actividad delictiva.

La empresa fue incorporada por Mossack Fonseca ante el Registró Público panameño en 2008 para después venderla. A fines de ese año, el abogado Francisco Palomo la reservó mediante los representantes de la firma legal en Guatemala, el bufete Díaz Durán y Asociados, publicó.

Igualmente, en 2007 la firma panameña creó una sociedad que, en 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos relacionara con el narcotraficante colombiano, Jorge Milton Cifuentes, socio de “El Chapo” Guzmán.

Entre las filtraciones también se reveló que en la década de los 80, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los líderes del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

COMPARTE Facebook Twitter Whatsapp
COMPARTE Facebook Twitter Whatsapp

Nacional

Aeropuerto en Santa Lucía se saturaría en cinco añ ...

Expertos recomiendan no dar marcha atrás al proyecto de Texcoco Hace 3 días

El día que el Ejército tomó CU previo al 2 de octu ...

Las imágenes son parte del acervo sobre el movimiento del 68 que la UNAM puso en línea Hace 5 días

Habrá nuevo estudio sobre viabilidad de aeropuerto ...

Jiménez Espriú afirmó que el proyecto del Nuevo Aeropuerto podría encarecerse en los próximos años Hace 5 días

Aplanadora de Morena marca inicio del Congreso de ...

Hoy arranca trabajos el histórico primer Congreso de la capital Hace 6 días

En dos meses definirán futuro de la reforma educat ...

Los foros serán el eje para conocer si será cancelada o sólo modificada Hace 6 días

Economia

En riesgo, empleos del sector automotriz mexiquens ...

Suman 14 meses consecutivos de pérdidas Hace 3 semanas

Disminuye informalidad, pero crece el desempleo: I ...

La tasa de desocupación aumentó en julio a un 3.4 por ciento Hace 4 semanas

Estos son los detalles del acuerdo México-EU

Están contemplados los productos agrícolas, automotrices y... Hace 4 semanas

Los requisitos más comunes para tramitar un crédit ...

Toma nota si tienes pensado comprar un auto Hace 1 mes

Incertidumbre por política económica lopezobradori ...

Preocupa la falta de precisión en su estrategia, advierte Banxico Hace 1 mes

Redes

Videos Ir a sección >
Videos Populares
Abrir

Prepara tu mochila de emergenc ...

Hace 5 días
Abrir

VIDEO. Esto ocurre en tu cereb ...

Hace 2 semanas
Abrir

Estudiantes de Acatlán se alis ...

Hace 2 semanas
Abrir

Detectan focos rojos de asalto ...

Hace 3 semanas
OPINIÓN
Alfredo Albiter

Inundaciones atípicas

Alfredo Albiter
Eduardo Ruiz-Healy

Gobernantes desconectados

Eduardo Ruiz-Healy
Alfredo Albiter

Antes al contrario

Alfredo Albiter

Global

Ofrecen empleos de catador de marihuana en Canadá

Hace 2 días

Florence cobra a sus primeras víctimas mortales

Hace 1 semana

Explosiones de gas causan incendio en Massachusetts

Hace 1 semana